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博通集成电路股份有限公司第一届监事会第七次

2019-06-07 14:29 个股

  证券代码:603068 证券简称:博通集成公告编号:临2019-010

  博通集成电路股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 配资平台来牛金所 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  博通集成电路股份有限公司第一届监事会第七次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年5月24日以电话方式发出。会议由公司监事会主席SHU CHEN先生主持,应到监事三名,实到监事三名,公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路股份有限公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

  1、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。

  公司监事会勤勉尽责的履行了《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定和要求,本着对全体股东认真负责的态度,勤勉尽责的履行监督职能,切实维护公司及股东权益,促进公司的规范化运作。报告全文详见上海证券交易所网站及公司信息披露媒体公告。

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

  与会监事认真听取了Pengfei Zhang先生所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实得反映了2018年度公司落实监事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

  2018年度公司共实现营业收入人民币54,612.01万元,同比减少3.40%;营业利润人民币13,360.24万元,同比上升45.59%;净利润人民币12,391.17万元,同比上升41.73%。报告全文详见上海证券交易

所网站及公司信息披露媒体公告。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

  3、审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》。

  公司2018年度利润分配方案为:以2019年4月30日公司总股份13,871.3534万股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利2元,共计派发2,774.27万元,剩余未分配利润结转下一年度,本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。