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开元股份:关于召开2019年第二次暂时股东大会通知

2019-06-04 14:11 证券

证券代码:300338 证券简称:开元股份 公告编号:2019-059 长沙开元仪器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决定于2019年6月24日下午15:00在公司办公楼一楼104会议室召开2019年第二次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下:一、召开会议基本情况1、会议召集人:长沙开元仪器股份有限公司董事会。2、会议召开的合法、合规性:经2019年6月3日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,同意召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。3、会议召开时间:2019年6月24日下午15:00。4、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:现场投票结合网络投票。6、股权登记日:2019年6月18日。7、出席对象①截止2019年6月18日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;②本公司董事、监事及高级管理人员;③本公司聘请的律师。8、会议召开地点:湖南省长沙经济技术开发区开元路172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易的议案》。说明:上述议案均已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。审议议案时,赵君及其关联方需回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独力董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独力意见》等相关公告与文件。三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票100 总议案:除累积投票提案外所有提案 √非累积投票提案1.00 《关于公司收购控股子公司中大英才剩余30%股权暨关联交易 √